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堪比大片! 瑞银帮富人逃税784亿 手法如007电影
作者:期货开户网 来源:恒指期货开户 日期:2018-10-17

  近日,法国一桩审理了6年之久的诉讼案终究进入尾声,激发了全球金融行业的高度关心。

  法国检方指控,瑞银集团(UBS)及其法国子公司在2004-2012年间协助法国客户转移匿名财富,协助客户逃避税收。

  法国国度金融犯罪部分估量,瑞银的客户至多有97.6亿欧元(约合人民币784亿元)未向法国税务机关演讲。按照France 24报道,若是被科罪,瑞银可能面对高达一半洗钱金额(大约49亿欧元)的罚款。

  然而,比起天文数字般的涉案金额,本案最吸引眼球的,要属检方指控的作案手法。

  据报道,法国检方的文件中细致列举了瑞银法国(UBS France SA)若何通过各种手段协助法国富人、官员坦白身份转移财富的,此中一些细节堪比詹姆斯·邦德007片子。

  瑞银协助法国富人偷税

  首席查询拜访员在审讯前在告状书中写道,按照卷宗文件显示,总部位于苏黎世的瑞银曾大量调派银里手越过瑞法边境,寻找新客户。

  留意到,有些招徕客户的银里手以至没有驾照、护照等根基的身份证明和银行从业天分,他们在法国本地找人伪造这些证件瞒天过海。

  据称该银行的工作人员欢迎的法国客户包罗殷商、高官、体育明星等。瑞银银里手在法国组织客户勾当,包罗高尔夫锦标赛,打猎郊游和艺术展览,以激励居民将未申报的资产转移到瑞士。

  瑞银还给这些工作人员发放平安风险管理手册中,此中列出各种被检方称为雷同007的手艺,以避免被当局发觉。

  查察官说,瑞银工作人员利用加密的计较机和没有银行徽标的银行卡,并被奉告按期改换酒店,对法国当局的一举一动连结高度警戒。

  瑞银旗下6位高管遭到指控,被本案连累。瑞银集团不断否定有任何不妥行为。瑞银最终将回应这些毫无按照的说法,瑞银暗示要强烈捍卫本人。

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